Por medio de la designación de un asesor especial, que supervisará las estrategias de control del fraude implementadas, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) se ha propuesto realizar mayores esfuerzos para prevenir este flagelo y recuperar los recursos usados ilegalmente, especialmente en los programas destinados a brindar ayudas para hacer frente al COVID-19.

Isabella Casillas Guzmán, jefa de la SBA, también anunció el inicio de “una expansión multifacética y con todas las manos a la obra de los esfuerzos para identificar y apoyar la recuperación, por parte del Inspector General de la SBA, de los fondos de ayuda económica para el COVID obtenidos de manera fraudulenta y para evitar posibles robos futuros de dólares de los contribuyentes”.

Teniendo en cuenta que una parte fundamental de las funciones de la SBA consiste en gestionar el riesgo de fraude en los programas de la entidad, el nuevo enfoque múltiple de la Administración busca limitar a los actores que intentan dar un mal uso a los recursos de los contribuyentes o a quienes no prestan adecuadamente sus servicios al público. 

Throughout the first year of the Biden-Harris Administration, @SBAgov has taken important steps to close the door on fraud, waste, and abuse and ensure billions of dollars in taxpayer-funded COVID relief make it into the hands of small business owners. https://t.co/Qq8tmsczgl

— Isabel Guzman (@SBAIsabel) April 1, 2022

“El trabajo de la SBA en la Administración Biden-Harris para mejorar los controles de fraude en los programas pandémicos ha sido reconocido por las agencias federales de responsabilidad y los organismos de control. Estos nuevos esfuerzos ampliarán ese trabajo a medida que la Agencia continúa tomando medidas para garantizar la integridad de sus programas”, señalan desde la Administración.

Nuevas medidas

Un nuevo paquete de medidas fue anunciado por la SBA para adelantar de manera exitosa su campaña anti fraude.

• Peggy Delinois fue designada como Consejera Especial de Riesgo Empresarial de la SBA para asesorar a la Administradora Casillas Guzmán sobre actividades de gestión de riesgos y fraude en toda la institución. 
• Se anunció la creación de la Junta de Administración de Riesgos de Fraude (FRMB, por sus siglas en inglés) de la SBA para proporcionar supervisión y coordinación contra el fraude.
• Se hará frente al delito mediante el grupo de trabajo interinstitucional para el control del fraude que cuenta con el apoyo del Fiscal jefe de la pandemia y director del Departamento de Justicia para el control del fraude por el COVID-19.

Además de erradicar con celeridad las estafas dirigidas a programas gubernamentales, las medidas también pretenden aumentar la equidad en todos sus procesos, buscando así garantizar que los propietarios de pequeños negocios tengan acceso al capital y los recursos necesarios para hacer que su empresa prospere. 

“A lo largo del primer año de la Administración Biden-Harris, la SBA ha tomado medidas importantes para cerrar la puerta al fraude, el despilfarro y el abuso, garantizando que miles de millones de dólares en alivio de COVID financiado por los contribuyentes lleguen a manos de propietarios de pequeñas empresas”, indicó Casillas Guzmán.

Consejera Especial 

Durante la presentación de la nueva Consejera Especial de Riesgo Empresarial, quien asesorará a la Administración sobre las actividades de gestión de riesgos en toda la empresa y apoyará directamente a Casillas Guzmán en el desarrollo de estrategias para mitigar los riesgos dinámicos en la exposición potencial al fraude, así como el desarrollo de planes para reducir los riesgos en las operaciones de la SBA, se destacó como ella brindará información estratégica sobre los riesgos potenciales de toda la empresa que tienen un impacto claro en los propietarios de pequeñas empresas.

Destacando la amplia experiencia en regulación bancaria y el conocimiento de las prioridades de la Agencia con los que cuenta Delinois, la SBA espera poder obtener una visión estratégica para enfrentar los riesgos potenciales a los que se enfrentan los programas más importantes de la Administración. 

“Los pasos que anunciamos hoy se basan en ese trabajo bajo la hábil supervisión de Peggy Delinois Hamilton, como nuestra nueva Asesora Especial de Riesgo Empresarial de la SBA, y la Junta de Administración de Riesgos de Fraude recientemente creada, en coordinación con la Oficina del Inspector General de la SBA y el Fiscal Jefe de Pandemia del Departamento de Justicia. Juntos, responsabilizaremos a los estafadores y cerraremos caminos futuros al fraude”, subrayó Casillas Guzmán.