Con Wachovia a la cabeza, hoy de propiedad de
Wells Fargo, la lista de entidades financieras que lavaban dinero incluyen a Bank
of America, American Express, así como las unidades mexicanas del Citigroup, de
los europeos HSBC y Banco Santander, y la gigante de transferencias de dinero
Western Union.

Dos artículos casi idénticos publicados 9
meses aparte, explican cómo Wachovia blanqueó $378,400 millones de casas de
cambio, además de otros $4,700 millones manejados en efectivo en el periodo
entre 2004 y 2007: Wachovia's Drug Habit publicado por Bloomberg, y el
reciente artículo del británico The Observer: How a big US bank laundered billions from Mexico's murderous drug gangs.

El último artículo marca un memorable
aniversario: la amnistía de Wachovia luego de un año de buena conducta.  En marzo del 2011 el gobierno
estadounidense formalmente retiró los cargos en contra del banco como parte de
una acuerdo logrado en la corte distrital de Miami hace un año.

El banco fue sancionado "por fallar en
aplicar las apropiadas restricciones anti-lavado" dando a los carteles de droga
internacionales "una carta blanca virtual para financiar sus operaciones" según
el fiscal federal Jeffrey Sloman.

¿Indocumentado? En absoluto, las mañas de
Wachovia como las de otras prominentes instituciones financieras han sido
seguidas de cerca por décadas, solamente en los Estados Unidos están al tanto:
el Tesoro, la DEA, el Servicio de Rentas Internas, y el Departamento de
Justicia.

El lavado de dinero por parte de la banca ha
sido igualmente documentada por similares agencias de gobierno en Inglaterra,
México, y Colombia, y más importante aún por la Oficina de Naciones Unidas
sobre Drogas y Crimen cuyo ex jefe en el 2008 Antonio María Costa, reveló que
"préstamos interbancarios fueron financiados por dinero originado en tráfico de
drogas…habían señales de que algunos bancos fueron rescatados de esa manera".

"Ningún banco estadounidense grande ha sido
jamás acusado por violar la Ley de Secreto Bancario o ninguna otra ley
federal.  Mas bien, el Departamento
de Justicia transa los cargos criminales utilizando acuerdos de enjuiciamiento
diferidos, en los cuales los bancos pagan una multa y prometen no romper la ley
nuevamente" reportó Michael Smith de Bloomberg en su reveladora investigación
"Wachovia's Drug Habit".

La "fidelidad de la banca es para con los
traficantes, lo que pensaban durante su trabajo era '¿cómo más puedo complacer
a mis clientes más grandes?'" sentenció Cameron Holmes el Asistente Fiscal
General de Arizona.

¿Qué previene a la Casa Blanca de incautarles
$383,000 millones a Wachovia?

¿Por qué no detienen el libre flujo de
dineros del narcotráfico de una buena vez por todas, para así paralizar el
tráfico de armas, drogas y de seres humanos?

Spanish
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Plain Text Author: 
Daniel Maldonado